Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

В связи с вступлением в силу 13.12.2019г. Федерального закона от 02.12.2019 N 394-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" необходимо не позднее 13.03.2020г. привести Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствие с указанным документом.

Специалистами нашего консалтингового центра разработан комплект документов, необходимых НФО для организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом требований Федерального закона № 115-ФЗ  и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Все документы адаптируются с учетом специфики деятельности организации (типовые документы мы не продаем). Непосредственно после заключения договора о разработке пакета документов Заказчику направляется список документов, которые должны быть предоставлены до начала работы и анкета, в которой отражаются сведения, необходимые для понимания особенностей работы Заказчика.

С информацией о стоимости Правил и полного комплекта документов, а также о составе комплекта документов по ПОД/ФТ/ФРОМУ можно ознакомиться на странице «Услуги и цены» / «ПОД/ФТ/ФРОМУ» https://nfo-consulting.ru/page/1338810