Новости

За все время

Уважаемые клиенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что 20.04.2020г. вступает в силу Указание Банка России от 01.08.2019 N 5222-У "О требованиях к правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3 - 8, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

До 20.04.2020г. юридическим лицам, указанным в пунктах 1, 3 - 8, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ необходимо привести Правила внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР в соответствие с указанным документом.

Специалистами нашего консалтингового центра разработан комплект документов, необходимых для организации внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР с учетом требований Федерального закона № 224-ФЗ, Указания № 5222-У и иных нормативных актов в области ПНИИИ/МР.

Все документы адаптируются с учетом специфики деятельности организации (типовые документы мы не продаем). Непосредственно после заключения договора о разработке пакета документов Заказчику направляется список документов, которые должны быть предоставлены до начала работы и анкета, в которой отражаются сведения, необходимые для понимания особенностей работы Заказчика.

С информацией о стоимости Правил и полного комплекта документов, а также о составе комплекта документов по ПНИИИ/МР можно ознакомиться на странице «Услуги и цены» / «Внутренний контроль» https://nfo-consulting.ru/page/1338811 

В связи с вступлением в силу 13.12.2019г. Федерального закона от 02.12.2019 N 394-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" необходимо не позднее 13.03.2020г. привести Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствие с указанным документом.

Специалистами нашего консалтингового центра разработан комплект документов, необходимых НФО для организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом требований Федерального закона № 115-ФЗ  и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Все документы адаптируются с учетом специфики деятельности организации (типовые документы мы не продаем). Непосредственно после заключения договора о разработке пакета документов Заказчику направляется список документов, которые должны быть предоставлены до начала работы и анкета, в которой отражаются сведения, необходимые для понимания особенностей работы Заказчика.

С информацией о стоимости Правил и полного комплекта документов, а также о составе комплекта документов по ПОД/ФТ/ФРОМУ можно ознакомиться на странице «Услуги и цены» / «ПОД/ФТ/ФРОМУ» https://nfo-consulting.ru/page/1338810

В этом разделе размещайте новости Вашей компании. Вашим потенциальным клиентам может быть интересна жизнь компании и методы ее развития. Удовлетворив их интерес, Вы повысите их лояльность.

За все время